أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) اليوم الجمعة ثماني شركات صرافة ومؤسسات وساطة نقدية مقرها كندا على قائمة الأشخاص المحظورين تعاملاً (قائمة SDN)، في عقوبات جديدة مرتبطة بإيران صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13902.

ووفقاً لتحديث نشرته وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشركات الثماني جميعها مسجلة في كندا وتعمل في مجال الوساطة النقدية، ومعظمها حاصل على تراخيص مزاولة أعمال خدمات مالية لدى السلطات الكندية (MSB)، وتأسست بين عامي 2013 و2022.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن (رويترز)

الشركات الثماني المدرجة على القائمة

📌 شركة 1380079 بي سي المحدودة (1380079 BC LTD)، العاملة باسمي أمين إكس تشينج فانكوفر (Amin Exchange Vancouver) وصرافی أمين (Sarafi Amin)، ومقرها نورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وموقعها الإلكتروني aminexchange.ca.

📌 شركة 2397639 أونتاريو المحدودة (2397639 Ontario LTD)، العاملة باسم فرح إكس تشينج (Farah Exchange)، ومقرها نورث يورك في مقاطعة أونتاريو.

📌 شركة بي غالاكسي (B Galaxy Inc)، العاملة بأسماء سي إكس تشينج (C Exchange) وكريبتوريال (Cryptoyal)، ومقرها نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو، وموقعها الإلكتروني cryptoyal.net.

📌 شركة سي سي سي (CCC Inc)، العاملة بأسماء سي كيرنسي إكس تشينج (CCurrency Exchange) وكريبتوريال (Cryptoyal) وصرافی سي (Sarafi C) وبارسيس إكس تشينج (Parsis Exchange) وسلام إكس تشينج (Salam Exchange) وصرافی كابيتال (Sarafi Capital)، ومقرها نورث يورك، وموقعها الإلكتروني sarafic.com.

📌 شركة دارفيش إكس تشينج (Darwish Exchange)، العاملة أيضاً باسمي كاناتا إم دي (Kanata MD Inc) وكندا إكس تشينج (Canada Exchange)، ومقرها ريتشموند هيل ونورث يورك في مقاطعة أونتاريو، وموقعها الإلكتروني darvishexchange.com.

📌 شركة ديفيرس تريد (Diverse Trade Inc)، العاملة بأسماء مليون إكس تشينج (Million Exchange) ومليون موني إكس تشينج (Million Money Exchange) ومليونيكس (Millionex)، ومقرها ريتشموند هيل وتورونتو ومونتريال، وموقعها الإلكتروني millionex.ca.

📌 شركة نيا نيشنز كيرنسي المحدودة (Nia Nations Currency Ltd)، العاملة بأسماء نيا إكس تشينج (Nia Exchange) ونيا نيشنز كيرنسي إكس تشينج (Nia Nations Currency Exchange) ونيا نيشنز إكس تشينج (Nia Nations Exchange)، ومقرها فانكوفر ونورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وموقعها الإلكتروني nnce.ca.

📌 شركة توب بي سي تكنيشيان (Top PC Technician Inc)، العاملة بأسماء 2840711 أونتاريو (2840711 Ontario Inc) وأمين إكس تشينج تورونتو (Amin Exchange Toronto) وأمينيكس تورونتو (Aminex Toronto)، ومقرها نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مبنى الكابيتول (رويترز)

وأظهر التحديث أن أربعاً من الشركات الثماني أُدرجت ضمن بياناتها عناوين محافظ رقمية بعملة ترون الرقمية (TRX)، فيما أشار إلى أن جميع الكيانات المدرجة تخضع لمخاطر عقوبات ثانوية وفقاً للقسم الثاني من الأمر التنفيذي 13902.

ويعني الإدراج على قائمة SDN حظر إجراء أي تعاملات مالية مع هذه الكيانات بالنسبة إلى الأشخاص والجهات الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، وتجميد أي أصول لها ضمن هذه الولاية.

وتعهدت وزارة الخزانة الأميركية منذ سنوات بملاحقة شبكات الصرافة المرتبطة بإيران في دول ثالثة، وتصف هذه الشبكات بأنها بنوك موازية تُستخدم لتحويل الأموال وتأمين العملة الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وكانت إجراءات سابقة قد طالت شبكات صرافة في عدة دول حول العالم.