كشف تحليل جديد أجرته شركة متخصصة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم منصتين لتداول العملات المشفرة مسجلتين في بريطانيا لتحويل نحو مليار دولار أميركي منذ عام 2023، متجاوزاً بذلك العقوبات الاقتصادية الدولية.

وأوضحت شركة TRM Labs أن المنصتين اللتين حددتهما منحتا الحرس الثوري الإيراني وسيلةً لتحويل مبالغ طائلة عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة.

وخلص بحث أميركي إلى أن الحرس الثوري الإيراني وكيانات إيرانية أخرى استخدموا لسنوات شبكة دولية من الشركات الوهمية ذات الملكية المبهمة. وخلص تقرير TRM Labs إلى أن الحرس الثوري تمكن أيضاً من تحويل أموال على نطاق واسع باستخدام شركتي Zedcex وZedxion لتداول العملات المشفرة، واللتين تبين لشركة TRM أنهما مرتبطتان ببعضهما. ووجد التحليل أن معاملات الحرس الثوري شكلت 56% من حجم معاملات الشركتين بين عامي 2023 و2025.

قال مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية الذي عمل على جهود فرض عقوبات على إيران، ويشغل حالياً منصب مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "يُظهر مبلغ المليار دولار على مدى عامين أن العملات الرقمية باتت قناةً ماليةً لجهاز الموازي المصرفي الإيراني".

وأفادت شركة TRM أن إحدى هذه المعاملات كانت عبارة عن دفعة بقيمة 10 ملايين دولار من محفظة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى محافظ يتحكم بها رجل يمني فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2021 بتهمة تهريب الوقود الإيراني لتمويل الحوثيين في اليمن.

الحرس الثوري الإيراني.