موناكو على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، أنها أدرجت موناكو على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.

المصدر: أ ف ب

موناكو على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

ميناء هرقل في موناكو (أ ف ب)

وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها "عيوبا استراتيجية" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتصحيح المشكلات.

ورُفعت جامايكا وتركيا من القائمة بعد تسوية العيوب التي حددتها مجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولمجموعة العمل المالي "قائمة سوداء" للدول التي تُعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.

وحثت الهيئة الدول على فرض تدابير مضادة على إيران وكوريا الشمالية وحذرت من "الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الأخيرة والمتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".

ودعت مجموعة العمل المالي الدول لوقف جميع التعاملات التجارية مع البنوك الكورية الشمالية والحد من التعاملات التجارية مع كيانات بيونغ يانغ.

كما دعت الدول إلى فرض تدابير مضادة على إيران، مشيرة إلى أنها لم تصادق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب.

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 3/17/2026 5:20:00 AM

ارتفاع المحروقات في لبنان يلتهم زيادات القطاع العام: الأسعار تُحلّق... فهل تُلغى ضريبة الـ300 ألف؟

لا نيّة حالياً للتراجع عن الضريبة البالغة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، باعتبار أن التراجع عنها سيؤدّي إلى صعوبة في تأمين الإيرادات اللازمة لرواتب القطاع العام