أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، فتح تحقيق عاجل وفحص جنائي معمّق في معاملات فروع بنك مصر العاملة في الدولة، في أول رد فعل إماراتي رسمي على إجراء أميركي يستهدف قطع عمليات البنك المصري عن النظام المالي في الولايات المتحدة.

القرار جاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن البنك اشترك في معاملات قالت واشنطن إنها ساعدت طهران على الوصول إلى الدولار الأميركي والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

قال المصرف المركزي الإماراتي في بيانه إنه "قرر إجراء فحص خاص وعاجل يشمل مراجعة جنائية معمّقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأميركية". وأوضح أن التحقيق سيركّز على "المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان" الأميركي.

أضاف المصرف أنه يراقب بشكل روتيني إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك العاملة على أراضي الدولة، مشيراً إلى أن البنوك المرخصة في الإمارات "من المتوقع ألا تعرّض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تُستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات، وألا تسيء استخدام البنية المالية المتقدمة للإمارات".

اتهامات وزارة الخزانة الأميركية

بحسب وزارة الخزانة الأميركية، مرّر بنك مصر في الإمارات ما يقارب 1.8 مليار دولار لحساب 103 شركات، وصفتها بأنها جزء مما أسمته شبكات مصرفية إيرانية موازية، تُستخدم لتمكين طهران من الوصول إلى الدولار الأميركي والتهرّب من العقوبات المفروضة عليها. هذا هو جوهر ما تبنى عليه واشنطن قرارها بقطع عمليات البنك عن المؤسسات المالية الأميركية، وهو إجراء لم يُنفَّذ بعد بحسب المعطيات المتاحة، بل جرى الإعلان عن النية بتنفيذه.

على الجانب المصري، قال بنك مصر إنه يراجع الإشعار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فيما أكد البنك المركزي المصري أنه على تواصل مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملف، من دون أن تصدر أي من الجهتين تفاصيل إضافية حول مضمون هذا التواصل أو مآلاته حتى الآن.

مصير الفرع في الإمارات

قال المصرف المركزي الإماراتي إنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في حال أقدمت الولايات المتحدة فعلياً على تنفيذ الإجراء المُعلن، موضحاً في بيانه أن "القرار المناسب في هذا الشأن سيُتخذ في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات".

يأتي الإجراء الأميركي بعد إعلان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، ما وصفه بـ"يوم الإنزال الاقتصادي" ضد إيران، ضمن خطوات أميركية متتالية تستهدف تضييق قنوات تمويل طهران.

خمس حقائق أساسية

• المصرف المركزي الإماراتي أعلن السبت فتح تحقيق عاجل وفحص جنائي معمّق في معاملات فروع بنك مصر العاملة في الإمارات.
• القرار جاء عقب إعلان الولايات المتحدة عزمها قطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن المؤسسات المالية الأميركية.
• وزارة الخزانة الأميركية اتهمت بنك مصر في الإمارات بتمرير نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات وصفتها بأنها جزء من شبكات مصرفية إيرانية موازية.
• بنك مصر، ومقره الرئيسي في القاهرة، قال إنه يراجع إشعار وزارة الخزانة الأميركية، فيما أكد البنك المركزي المصري تواصله مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملف.
• الإجراء الأميركي جاء بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ما وصفه بـ"يوم الإنزال الاقتصادي" ضد إيران.