أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 11 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال (4.8 ملايين دولار) بسبب تلاعبهم بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2018 و2021.

وبحسب بيان الهيئة، خالف المدانون الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، إذ اعترفوا بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالاً (95.4 مليون دولار)، على الرغم من علمهم بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، ما أفضى إلى إظهار القوائم المالية للشركة على غير الحقيقة وتضخيم أصولها.

الغرامات الفردية وأحكام الحظر

تفاوتت الغرامات المفروضة بين المدانين على النحو الآتي، وفق قرار لجنة الاستئناف:

• مكارم صبحي عبدالجليل بترجي: 3.1 ملايين ريال (826,000 دولار)
• صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد مؤمنة: 2.1 مليون ريال (560,000 دولار) لكل منهم
• أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي: 1.98 مليون ريال (528,000 دولار)
• عمرو محمد خالد خاشقجي: 1.6 مليون ريال (426,000 دولار)
• علي عبدالرحمن عبدالله القويز: 1.08 مليون ريال (288,000 دولار)
• صالح أحمد علي حفني: 680,000 ريال (181,000 دولار)
• وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال: 580,000 ريال (154,000 دولار)
• محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق: 500,000 ريال (133,000 دولار)
  

وقضى القرار أيضاً بحظر المدانين الثمانية الأوائل من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنة كاملة، فيما خُفِّف الحظر على المدانين الثلاثة الأخيرين إلى ستة أشهر.

السعودي الألماني الصحّية (موقع المستشفى)

خلفية القضية

يشار إلى أن الهيئة أحالت دعوى جزائية عامة ضد المدانين إلى النيابة العامة في آذار/مارس 2024، وجاء القرار القطعي الصادر عن لجنة الاستئناف ثمرةً لتنسيق مشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفق ما أوضحه البيان.

أبرز خمس حقائق

1. المخالفة امتدت من السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2021.
2. بلغت الإيرادات غير المستحقة المُعترَف بها زوراً 358,044,138 ريالاً (95.4 مليون دولار).
3. صدر القرار القطعي بعد إحالة الهيئة دعوى جزائية عامة ضد المدانين في آذار/مارس 2024.
4. الغرامة الفردية الأعلى بلغت 3.1 ملايين ريال فُرضت على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي.
5. يحق للمستثمرين المتضررين رفع دعاوى تعويض فردية أو جماعية بعد تقديم شكوى للهيئة.