" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

النهار

" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

البنك المركزي العراقي (مواقع)

عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025

وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

الأكثر قراءة

النهار بيديا 9/13/2026 2:21:00 PM

من هو أوميد حاجي أحمد المطلوب للقضاء العراقي؟

أصدر القضاء العراقي أمر قبض بحق أوميد حاجي أحمد، الذي يرد اسمه في جواز سفر بريطاني بوصفه سالم أحمد سعيد. فمن هو رجل الأعمال الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة لتمويه النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي؟

لبنان 9/13/2026 6:27:00 PM

سوريا: إحباط محاولة تهريب شحنة كبتاغون ضخمة قادمة من لبنان (صور)

تم إلقاء القبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة.

لبنان 9/13/2026 11:50:00 AM

إسرائيل تعتقل رئيس بلديّة كفرشوبا جنوبيّ لبنان خلال توغّلها بالبلدة... ماذا في التّفاصيل؟

كانت قوة مشاة إسرائيلية مدعومة، بأكثر من 10 آليات، تقدمت إلى منطقة الدوارة عند أطراف بلدة كفرشوبا الشرقية...

لبنان 9/13/2026 6:52:00 PM

بعد ضجة واسعة... إلغاء زفاف نجل نائب لبناني في قصر سرسق!

ختمت الإدارة بيانها بالتأكيد أنها تؤمن بأنه "كما نهض القصر من بين الركام، سينهض لبنان من جديد"، وأن الجنوب "بكل ما يمثله من صمود وتاريخ، سينهض معه"...