يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
المشرق-العربي
26-11-2025 | 17:13
" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا
وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
البنك المركزي العراقي (مواقع)
عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
ايران
11/26/2025 12:07:00 AM
أفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية بسماع تحليق طائرات حربية مجهولة فوق غرب البلاد، بالتزامن مع تفعيل محدود للدفاعات الجوية
لبنان
11/26/2025 2:32:00 PM
وجّه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى "التعبويين المجاهدين" في "يوم التعبئة" السنوي
لبنان
11/26/2025 3:37:00 PM
من خلال الكشف الذي أجرته شعبة المعلومات، تبيّن أن أفراد العصابة أحدثوا فجوة في الجدار الخلفي للمحل من جهة منزل مهجور، وتمكّنوا عبرها من الوصول إلى متخت المتجر.
لبنان
11/26/2025 5:55:00 PM
تمّ تعديل التعاميم بحيث تمّ السماح للموسسات الفردية والجمعيات المرخصة من المراجع المختصة (خيرية أو دينية) الإفادة من التعميمين.
