كيف يتعامل القطاع المصرفي مع لائحة العقوبات... وهل من استثناءات؟

يدرك المعنيون في القطاع المصرفي وحتى الذين تطاولهم العقوبات، أن الاسماء التي تدرجها الادارة الاميركية OFAC - the Office Of Foreign Asset Control على لائحتها السوداء تعتبر بمثابة أمر واقع لا يمكن تغييرها وليس ثمة مجال للمناورة، ولكن عندما تطاول العقوبات جهات تتعامل مع هذه الاسماء أو قريبة منها فإنه يمكن اجراء نقاش حولها، وتاليا يمكن تغيير الواقع، وهذا ما حصل فعلا في بعض الحالات التي طاولها القانون الاميركي.   ويؤكد الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور لـ "النهار" أن الاسم الذي يُدرج على اللائحة السوداء عبر الـ "أوفاك" "لا يمكن أي مصرف في الولايات المتحدة الأميركية أن يتعاطى معه مباشرة أو مداورة (اي عبر المصارف المراسلة في دول اخرى)، وتاليا لا مجال للتأويل في هذا الشق من الموضوع، وكل المؤسسات المالية العالمية والمحلية تدرك هذا الامر جيدا"، لافتا الى أن "لدى الادارة الاميركية قوانين تسمح لها بتصنيف الاسماء، ولكننا لا نعرف مدى توسع القانون الجديد الذي يجري الكلام عنه حالياً، كما أنه ليس لدينا معطيات تؤكد ما يسرب عبر الصحف ووسائل الاعلام" . وإذ يشدد على انه عندما تدرج الاسماء من قبل الإدارة الأميركية "لا يمكننا أن نغير في الامر اي شيء،...