يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
اقتصاد وأعمال
28-06-2024 | 16:18
موناكو على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، أنها أدرجت موناكو على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
ميناء هرقل في موناكو (أ ف ب)
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، أنها أدرجت موناكو على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.
وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها "عيوبا استراتيجية" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتصحيح المشكلات.
ورُفعت جامايكا وتركيا من القائمة بعد تسوية العيوب التي حددتها مجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولمجموعة العمل المالي "قائمة سوداء" للدول التي تُعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.
وحثت الهيئة الدول على فرض تدابير مضادة على إيران وكوريا الشمالية وحذرت من "الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الأخيرة والمتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".
ودعت مجموعة العمل المالي الدول لوقف جميع التعاملات التجارية مع البنوك الكورية الشمالية والحد من التعاملات التجارية مع كيانات بيونغ يانغ.
كما دعت الدول إلى فرض تدابير مضادة على إيران، مشيرة إلى أنها لم تصادق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
الخليج العربي
1/14/2026 10:41:00 AM
صنّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين كمنظّمات إرهابية.
الخليج العربي
1/14/2026 11:24:00 AM
"الحملات الإعلامية عابرة"
اقتصاد وأعمال
1/12/2026 4:51:00 PM
يُنظر إلى سقوط النظام على أنه ضربة حاسمة أضعفت مسار النفوذ الفارسي الإقليمي الذي كان يربط طهران بدمشق مروراً ببغداد وبيروت.
المشرق-العربي
1/13/2026 10:45:00 AM
حكمت الهجري: نحن نبحث عن مستقبل لا يكون فيه الدروز ضحايا. ولا يوجد ممرّ إنساني مع إسرائيل وهذا يصعّب جداً الحصول على المساعدات
