ضغوط أوروبية على اسرائيل لمكافحة تبييض الأموال

حض مجلس أوروبا اسرائيل في تقرير نشر في ستراسبور على تحسين مكافحتها لتبييض الاموال.

ودعت لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الأوروبية "مونيفال" اسرائيل الى "تحسين نظام مكافحة تبييض الأموال على سبيل المثال من طريق توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الضرائب ووكلاء العقارات أو تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة".
وبحسب الخبراء، فإن هذا "النقص يثير القلق خاصة في ما يتعلق بصناعة الماس المهمة اقتصاديا" بالنسبة إلى اسرائيل.
ورحب الخبراء بزيادة قدرة سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الاسرائيلية "على الوصول الى كمية اكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقويم الاخير للجنة مونيفال عام 2011"، لكنها أشارت الى وجود "بعض أوجه القصور". مثل عدم الطلب من صناديق الادخار وشركات التأمين ومزودي خدمات تحويل الأموال التحقق من هوية المستفيدين من زبائنهم خصوصاً ذوي الصلات السياسية.