هيئة التحقيق الخاصة للمصارف:عدم اقفال أو الامتناع عن فتح اي حساب قبل ابلاغنا

بعد نحو اسبوع على توضيح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجبات التعميم رقم 137 المتعلق بقانون مكافحة تمويل حزب الله، طلبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عدم اتخاذ اي تدبير لجهة اقفال اي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح اي حساب له قبل مرور 30 يوما على ابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة"، على ان يتضمن هذاالتبليغ توضيحا للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل (KYC) حركة أو وتيرة أو حجم الحساب،....).
وأشارت الى أنه في حال لم يرد أي جواب من هيئة التحقيق الخاصة خلال المهلة المذكورة اعلاه يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
وإذ اشارت الى أن هذه الاجراءات لا تطبق في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة اسماؤهم على اي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015، نبهت الى أن كل من يخالف أحكام هذا الاعلام سيتعرض للملاحقة أمام "الهيئة المصرفية العليا".